Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Золото по паспортам: Ювелирные магазины станут докладывать о покупках украинцев

Министерство финансов хочет поручить продавцам «ювелирки» первичный финансовый мониторинг
Об этом сообщает UBR.
В Минфине предложили обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Если покупатель приобретает указанные товары на 40 тыс. грн. (около 80 тыс. рублей), продавцу придется сообщить о покупке в уполномоченный орган.
Такая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».
В данном документе предлагается существенно расширить перечень организаций и лиц, которые обязаны будут сообщать в органы о «подозрительных сделках».
Примечательно, что базовые правила требуют от украинских организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. грн., а не 40 тыс. грн., как это установлено для продавцов ювелирных изделий и драгметаллов.
Последние, чтобы продать дорогостоящий товар клиенту, должны будут изучить его паспорт и справку из банка.
Пока данный проект закона размещен на сайте Минфина для публичного обсуждения. При этом, как отмечает издание, вряд ли законопроект придется ко двору в Верховной Раде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

463
Похожие новости
15 октября 2018, 11:51
15 октября 2018, 08:51
15 октября 2018, 22:36
15 октября 2018, 17:21
15 октября 2018, 08:51
15 октября 2018, 19:51
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
13 октября, 20:51 521
14 октября, 05:21 408
11 октября, 22:21 464
09 октября, 20:51 491
13 октября, 18:21 585
12 октября, 01:21 485