Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Золото по паспортам: Ювелирные магазины станут докладывать о покупках украинцев

Министерство финансов хочет поручить продавцам «ювелирки» первичный финансовый мониторинг
Об этом сообщает UBR.
В Минфине предложили обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Если покупатель приобретает указанные товары на 40 тыс. грн. (около 80 тыс. рублей), продавцу придется сообщить о покупке в уполномоченный орган.
Такая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».
В данном документе предлагается существенно расширить перечень организаций и лиц, которые обязаны будут сообщать в органы о «подозрительных сделках».
Примечательно, что базовые правила требуют от украинских организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. грн., а не 40 тыс. грн., как это установлено для продавцов ювелирных изделий и драгметаллов.
Последние, чтобы продать дорогостоящий товар клиенту, должны будут изучить его паспорт и справку из банка.
Пока данный проект закона размещен на сайте Минфина для публичного обсуждения. При этом, как отмечает издание, вряд ли законопроект придется ко двору в Верховной Раде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

426
Похожие новости
21 августа 2018, 22:36
21 августа 2018, 11:36
21 августа 2018, 20:06
21 августа 2018, 12:36
21 августа 2018, 14:36
21 августа 2018, 20:06
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
19 августа, 10:06 522
18 августа, 06:36 418
18 августа, 23:36 368
20 августа, 19:06 327
16 августа, 10:36 339
15 августа, 04:06 354