Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Топ-менеджеры стали использовать "золотые парашюты" для вывода средств банков

В России зафиксирован рост случаев вывода средств со счетов компаний под видом "золотых парашютов" увольняющихся сотрудников, сообщает газета "Коммерсант".
"Речь идет о случаях, когда небольшие компании переводят крупные суммы на счет физлица с назначением платежа "выплата компенсации при увольнении", - сообщили изданию в банке топ-50.
Особенность такой операции заключается в том, что банкам приходится самостоятельно определять сомнительность операций. При этом даже в случае сомнений в легальности подобной операции, клиент в качестве доказательства может предоставить внутренние документы - договор с клиентом, приказ о выплате "золотого парашюта" и даже платежку на уплату НДФЛ с этой суммы в размере 13%».
Член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгения Корчаго подчеркнула, что 13% - небольшая плата за вывод средств.
"По тем же сделкам со спорными контрагентами аргументом банка может быть транзитный характер операций, массовый директор или адрес и так далее. Но физлица в большинстве своем не имеют сомнительных признаков, кроме того, размер компенсации компания вольна определять сама. Если дело доходит до суда, то решение зависит от субъективного взгляда судей на одну проблему, и потому по схожим кейсам могут быть диаметрально противоположные решения", - добавил сопредседатель комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин.
При этом суды в рамках подобных разбирательств могут занимать противоположные позиции.
В пример издание приводит разбирательство Локо-банка с "Химоптторгом". Кредитная организация заблокировала перевод 1 млн рублей уволившемуся гендиректору, поскольку с данного расчетного счета никогда ранее не выплачивали зарплату, а налоговая нагрузка у организации минимальна. Однако суд занял сторону "Химоптторга".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

418
Похожие новости
14 декабря 2018, 17:21
13 декабря 2018, 12:51
12 декабря 2018, 20:21
12 декабря 2018, 20:21
13 декабря 2018, 13:21
12 декабря 2018, 22:51
Новости партнеров
 
 
Лучшее сегодня
15 декабря 2018, 01:21
15 декабря 2018, 01:22
15 декабря 2018, 12:51
14 декабря 2018, 22:21
15 декабря 2018, 15:51
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
13 декабря, 07:21 334
13 декабря, 18:21 357
12 декабря, 06:21 522
09 декабря, 02:51 505
08 декабря, 20:51 487
12 декабря, 22:51 352