Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Сбербанк объяснил новую причину блокировки счетов граждан

В Сбербанке прокомментировали информацию о блокировке счетов в том случае, если клиент не предоставит данные о происхождении денег и о целях накопления.
"При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств", - уточнили в кредитной организации. Для подтверждения источника происхождения средств клиенты могут предоставить, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации.
В Сбербанке уточнили, что критерии необычных операций определяются Банком России. Однако пороговые суммы операций и критерии отбора в банке не раскрыли.
Ранее газета "Известия" сообщила, что с новыми требованиями столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Представители банков запросили информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также объяснение, на что были потрачены денежные средства, снятые со счета.
В соответствии с "антиотмывочным" законодательством, кредитные организации при приеме на обслуживание и в ходе обслуживания клиентов вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов. Характер и объем предпринимаемых "антиотмывочных" мер определяются банками с учетом уровня риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

283
Похожие новости
13 августа 2020, 18:06
14 августа 2020, 11:06
12 августа 2020, 17:06
14 августа 2020, 18:36
11 августа 2020, 20:06
11 августа 2020, 22:06
Новости партнеров
 
 
Лучшее сегодня
13 августа 2020, 21:36
14 августа 2020, 07:06
14 августа 2020, 09:06
13 августа 2020, 23:36
13 августа 2020, 21:36
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
11 августа, 07:06 494
10 августа, 14:36 623
10 августа, 21:36 668
11 августа, 11:06 469
10 августа, 10:06 689
12 августа, 05:36 502