Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Сбербанк объяснил новую причину блокировки счетов граждан

В Сбербанке прокомментировали информацию о блокировке счетов в том случае, если клиент не предоставит данные о происхождении денег и о целях накопления.
"При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств", - уточнили в кредитной организации. Для подтверждения источника происхождения средств клиенты могут предоставить, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации.
В Сбербанке уточнили, что критерии необычных операций определяются Банком России. Однако пороговые суммы операций и критерии отбора в банке не раскрыли.
Ранее газета "Известия" сообщила, что с новыми требованиями столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Представители банков запросили информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также объяснение, на что были потрачены денежные средства, снятые со счета.
В соответствии с "антиотмывочным" законодательством, кредитные организации при приеме на обслуживание и в ходе обслуживания клиентов вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов. Характер и объем предпринимаемых "антиотмывочных" мер определяются банками с учетом уровня риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

198
Похожие новости
20 сентября 2019, 21:36
21 сентября 2019, 17:36
20 сентября 2019, 19:06
20 сентября 2019, 19:06
20 сентября 2019, 10:36
20 сентября 2019, 19:06
Новости партнеров
 
 
Лучшее сегодня
23 сентября 2019, 11:36
23 сентября 2019, 00:06
23 сентября 2019, 13:06
23 сентября 2019, 17:06
22 сентября 2019, 21:36
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
20 сентября, 19:06 254
19 сентября, 17:36 356
20 сентября, 21:36 257
21 сентября, 00:36 351
21 сентября, 17:36 409
19 сентября, 14:36 277