Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Сбербанк объяснил новую причину блокировки счетов граждан

В Сбербанке прокомментировали информацию о блокировке счетов в том случае, если клиент не предоставит данные о происхождении денег и о целях накопления.
"При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств", - уточнили в кредитной организации. Для подтверждения источника происхождения средств клиенты могут предоставить, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации.
В Сбербанке уточнили, что критерии необычных операций определяются Банком России. Однако пороговые суммы операций и критерии отбора в банке не раскрыли.
Ранее газета "Известия" сообщила, что с новыми требованиями столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Представители банков запросили информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также объяснение, на что были потрачены денежные средства, снятые со счета.
В соответствии с "антиотмывочным" законодательством, кредитные организации при приеме на обслуживание и в ходе обслуживания клиентов вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов. Характер и объем предпринимаемых "антиотмывочных" мер определяются банками с учетом уровня риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

112
Похожие новости
14 июня 2019, 10:21
13 июня 2019, 12:51
13 июня 2019, 14:51
13 июня 2019, 09:21
13 июня 2019, 20:51
12 июня 2019, 17:21
Новости партнеров
 
 
Лучшее сегодня
15 июня 2019, 10:21
15 июня 2019, 10:21
15 июня 2019, 01:51
15 июня 2019, 10:51
15 июня 2019, 12:51
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
13 июня, 15:21 320
13 июня, 09:51 258
12 июня, 03:51 315
10 июня, 11:51 396
14 июня, 09:51 346
10 июня, 19:21 280