Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Нацбанк Украины оштрафовал Сбербанк на 95 млн гривен

Национальный Банк Украины в декабре 2018 года оштрафовал Сбербанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга
Об этом 2 января сообщает УНИАН.
В частности, Сбербанк был оштрафован почти на 95 млн гривен (240 млн рублей) за повторное ведение рисковой деятельности на сумму более 3 млрд гривен (7,5 млрд рублей).
В ведомстве пояснили, что Сбербанк изменил схему выдачи наличных со счетов клиентов и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством.
Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов; за необеспечение выявления финансовых операций, нарушение порядка приостановления финансовых операций и многое другое.
12 сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и «ВТБ Банка» по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.
Суд также запретил банкам, чьи акции арестованы, осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
Как заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин, он не поддерживает политику ведущих банков, которые продолжают работать на Украине, несмотря на то, что киевские власти применяют к ним самые разные жесткие меры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...
248
Похожие новости
23 февраля 2019, 18:21
23 февраля 2019, 09:51
23 февраля 2019, 18:21
23 февраля 2019, 18:21
23 февраля 2019, 20:51
23 февраля 2019, 18:21
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
20 февраля, 12:41 281
18 февраля, 12:21 342
17 февраля, 11:21 276
20 февраля, 11:51 490
20 февраля, 20:21 457
17 февраля, 13:51 331