Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Нацбанк хочет проверить частных клиентов «Приватбанка»

Цель — подтвердить или опровергнуть результаты расследования международного детективного агенства
Пристальное внимание к частным клиентам банка заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова объяснила данными, предоставленными детективным международным агентством Kroll. Об этом она заявила на брифинге перед журналистами.
В рамках проверки информации, которую предоставило Нацбанку детективное агентство, национальный регулятор направил «Приватбанку» 6 тысяч запросов о предоставлении данных по картам частных клиентов.
По словам Рожковой, все запросы имели целью подтвердить или опровергнуть результаты расследования Kroll. Из 6 тысяч подозрительных транзакций примерно 50 связаны с лицами, близкими к экс-руководству «Приватбанка».
«Например, мы идентифицировали такую операцию: одно физлицо, используя карту Приватбанка, оплачивало игру в казино за границей за счет кредитных средств. Причем кредит гасился разными физлицами на территории Украины, подтвержденных доходов которых было недостаточно, для осуществления таких операций. Сумма их составила 622 млн гривен», — пояснила замглавы Нацбанка.
Вместе с тем, она не пояснила, как само агентство Kroll могло заподозрить признаки незаконных операций, не имея соответствующих данных. Ранее сообщалось, что в «1+1 медиа» получили запрос от Национального банка Украины, направленный и.о. главы правления «Приватбанка». В документе идет речь о получении доступа к информации, относящейся к банковской тайне.
В частности в нем говорится о необходимости получения разрешения для доступа к информации о движении денежных средств по счетам руководства, ведущих и журналистов. Сотрудники «1+1» встревожены такой ситуацией и фактом желания НБУ получить конфиденциальную информацию и рассматривают это, как давление на канал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

284
Похожие новости
17 августа 2018, 19:36
17 августа 2018, 11:36
17 августа 2018, 11:36
17 августа 2018, 11:36
17 августа 2018, 14:06
17 августа 2018, 14:36
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
13 августа, 23:06 350
12 августа, 19:36 451
11 августа, 10:36 368
15 августа, 20:36 344
11 августа, 21:06 589
17 августа, 00:06 373