Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Нацбанк хочет проверить частных клиентов «Приватбанка»

Цель — подтвердить или опровергнуть результаты расследования международного детективного агенства
Пристальное внимание к частным клиентам банка заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова объяснила данными, предоставленными детективным международным агентством Kroll. Об этом она заявила на брифинге перед журналистами.
В рамках проверки информации, которую предоставило Нацбанку детективное агентство, национальный регулятор направил «Приватбанку» 6 тысяч запросов о предоставлении данных по картам частных клиентов.
По словам Рожковой, все запросы имели целью подтвердить или опровергнуть результаты расследования Kroll. Из 6 тысяч подозрительных транзакций примерно 50 связаны с лицами, близкими к экс-руководству «Приватбанка».
«Например, мы идентифицировали такую операцию: одно физлицо, используя карту Приватбанка, оплачивало игру в казино за границей за счет кредитных средств. Причем кредит гасился разными физлицами на территории Украины, подтвержденных доходов которых было недостаточно, для осуществления таких операций. Сумма их составила 622 млн гривен», — пояснила замглавы Нацбанка.
Вместе с тем, она не пояснила, как само агентство Kroll могло заподозрить признаки незаконных операций, не имея соответствующих данных. Ранее сообщалось, что в «1+1 медиа» получили запрос от Национального банка Украины, направленный и.о. главы правления «Приватбанка». В документе идет речь о получении доступа к информации, относящейся к банковской тайне.
В частности в нем говорится о необходимости получения разрешения для доступа к информации о движении денежных средств по счетам руководства, ведущих и журналистов. Сотрудники «1+1» встревожены такой ситуацией и фактом желания НБУ получить конфиденциальную информацию и рассматривают это, как давление на канал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

407
Похожие новости
25 апреля 2019, 19:21
25 апреля 2019, 16:21
26 апреля 2019, 14:21
25 апреля 2019, 21:51
26 апреля 2019, 14:21
25 апреля 2019, 21:51
Новости партнеров
 
 
Лучшее сегодня
26 апреля 2019, 00:51
26 апреля 2019, 00:51
26 апреля 2019, 00:21
26 апреля 2019, 08:51
25 апреля 2019, 16:21
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
22 апреля, 13:21 294
19 апреля, 22:51 291
21 апреля, 18:21 711
20 апреля, 12:21 342
22 апреля, 10:21 331
22 апреля, 07:21 599