Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Нацбанк хочет проверить частных клиентов «Приватбанка»

Цель — подтвердить или опровергнуть результаты расследования международного детективного агенства
Пристальное внимание к частным клиентам банка заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова объяснила данными, предоставленными детективным международным агентством Kroll. Об этом она заявила на брифинге перед журналистами.
В рамках проверки информации, которую предоставило Нацбанку детективное агентство, национальный регулятор направил «Приватбанку» 6 тысяч запросов о предоставлении данных по картам частных клиентов.
По словам Рожковой, все запросы имели целью подтвердить или опровергнуть результаты расследования Kroll. Из 6 тысяч подозрительных транзакций примерно 50 связаны с лицами, близкими к экс-руководству «Приватбанка».
«Например, мы идентифицировали такую операцию: одно физлицо, используя карту Приватбанка, оплачивало игру в казино за границей за счет кредитных средств. Причем кредит гасился разными физлицами на территории Украины, подтвержденных доходов которых было недостаточно, для осуществления таких операций. Сумма их составила 622 млн гривен», — пояснила замглавы Нацбанка.
Вместе с тем, она не пояснила, как само агентство Kroll могло заподозрить признаки незаконных операций, не имея соответствующих данных. Ранее сообщалось, что в «1+1 медиа» получили запрос от Национального банка Украины, направленный и.о. главы правления «Приватбанка». В документе идет речь о получении доступа к информации, относящейся к банковской тайне.
В частности в нем говорится о необходимости получения разрешения для доступа к информации о движении денежных средств по счетам руководства, ведущих и журналистов. Сотрудники «1+1» встревожены такой ситуацией и фактом желания НБУ получить конфиденциальную информацию и рассматривают это, как давление на канал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

316
Похожие новости
18 октября 2018, 00:06
18 октября 2018, 11:21
18 октября 2018, 19:21
18 октября 2018, 16:51
18 октября 2018, 16:51
18 октября 2018, 16:51
Новости партнеров
 
 
Лучшее сегодня
18 октября 2018, 00:06
18 октября 2018, 14:21
18 октября 2018, 00:06
17 октября 2018, 21:06
17 октября 2018, 21:36
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
13 октября, 09:51 604
16 октября, 09:36 528
13 октября, 18:21 634
12 октября, 20:21 658
13 октября, 20:51 567
16 октября, 20:36 504