Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

На Украине банки начнут создавать списки подозрительных платежей — аналитик

Закон, который предусматривает обязательную идентификацию человека, совершающего любые операции по переводу и платежам средств свыше 5 тыс. гривен (около 13 тыс. рублей) без открытия банковского счета, повлечет за собой появление обобщенной базы данных украинцев. Об этом в комментарии «Стране» рассказал 27 апреля финаналитик Василий Невмержицкий
В базу будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. По его словам, в ходе проверки клиентов (предприятий и людей) в рамках финансового мониторинга банки и до этого точечно обменивались клиентскими сведениями друг с другом. Однако не было централизованной базы, открытой для всех субъектов финмониторинга.
«Теперь говорят, что она будет создана, и ею смогут пользоваться банки и прочие субъекты финмона (адвокаты, риелторы, нотариусы, аудиторы, налоговые консультанты и пр.). Если один банк, например, заблокировал человеку средства на счете или закрыл счет из-за подозрительных операций, то об этом узнают и все остальные банки. Они также могут начать проверять данного клиента и закрыть ему счета, если сочтут его операции подозрительными», — заявил он.
Также, по словам аналитика, таким клиентам могут начать отказывать в обслуживании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

324
Похожие новости
03 июля 2020, 18:06
04 июля 2020, 13:06
04 июля 2020, 15:06
04 июля 2020, 15:06
03 июля 2020, 22:06
04 июля 2020, 11:06
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
27 июня, 21:36 1057
28 июня, 12:36 883
27 июня, 17:36 1001
01 июля, 11:06 609
30 июня, 20:36 734
30 июня, 08:36 640