Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Минфин Украины намерен ужесточить контроль за денежными переводами граждан

Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.
Об этом говорится в неофициальном тексте проекта закона.
Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс гривен, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).
Переводы на сумму меньше 30 тыс гривен должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).
Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.
Накануне стало известно, что за первое полугодие текущего года граждане Украины получили из-за рубежа $1,2 млрд., а отправили из страны $140 млн. Главным получателем денежных переводов с Украины стала Россия.
Напомним, что в апреле министр иностранных дел Украины Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто заявил, что сегодня на территории России проживает порядка 3 млн. граждан Украины. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эту ситуацию нужно «постепенно менять».
В 2017 году заработки украинских гастарбайтеров в России составили 5,7% ВВП Украины.
По данным Госстата, основными инвесторами, в совокупности вложившими почти 70% от общего объема инвестиций в украинскую экономику, выступили: Россия – $1667 млн, Кипр – $427,7 млн, Великобритания – $403,9 млн, Нидерланды – $255 млн, Австрия в совокупности вложили в экономику Украины немногим больше, чем «российский агрессор» — $1972 млн.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

328
Похожие новости
12 декабря 2018, 20:21
12 декабря 2018, 20:21
12 декабря 2018, 14:51
12 декабря 2018, 22:51
12 декабря 2018, 17:51
12 декабря 2018, 22:51
Новости партнеров
 
 
Лучшее сегодня
14 декабря 2018, 02:51
14 декабря 2018, 00:21
14 декабря 2018, 02:51
14 декабря 2018, 00:21
14 декабря 2018, 17:21
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
11 декабря, 13:21 366
12 декабря, 03:21 456
08 декабря, 18:21 442
11 декабря, 10:51 362
11 декабря, 16:21 440
12 декабря, 11:51 559