Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Глава датского банка уволился из-за скандала с отмыванием денег из России

Скандал с отмыванием денег из России и стран СНГ вынудил исполнительного директора крупнейшего в Дании Danske Bank Томаса Боргена подать в отставку, передает AP.
Такое решение он принял после того, как был опубликован внутренний отчет по результатам масштабного расследования, инициированного в начале месяца. Проверка подтвердила, что "подавляющее большинство" операций, проведенных эстонским отделением банка с 2007 по 2015 год, оказались "подозрительными". Кроме того, анализ около 6200 клиентов "с наибольшими показателями риска" также выявил, что подозрения в их адрес имеют основания.
Борген подчеркнул, что, несмотря на его непричастность к незаконной деятельности эстонского отделения банка, доказанную в ходе проверки, он посчитал "правильным" написать заявление об уходе. Должность исполнительного директора он занимал с 2013 года, а на работу в Danske Bank пришел в 1997.
Как писал Ruposters, с 2007 по 2015 год отделением Danske Bank в Эстонии было выведено более $30 млрд из стран бывшего СССР. Пиковым стал 2013 год, за который было проведено около 80 тысяч операций. Затем число транзакций начало снижаться. В 2014 году контролирующие органы Эстонии провели расследование, которое показало масштабные, длительные, систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

100
Похожие новости
18 октября 2018, 19:51
19 октября 2018, 08:51
16 октября 2018, 18:06
19 октября 2018, 09:21
19 октября 2018, 00:51
18 октября 2018, 22:21
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
15 октября, 19:52 536
13 октября, 18:51 507
17 октября, 12:36 450
12 октября, 17:21 414
14 октября, 15:51 409
16 октября, 15:36 539