Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Генпрокуратура обвинила россиянина в обналичивании более 3 млрд рублей

Генпрокуратура РФ обвинила россиянина Артура Коваленко в том, что он незаконно обналичил 3,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обвинительное заключение в отношении Коваленко подписал заместитель генпрокурора России Виктор Гринь. Согласно документу, россиянин обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительное следствие установило, что Коваленко вместе с неизвестными пока соучастниками создал систему лжепредприятий, которые проводили между собой незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств под видом обычных расчетов.
Всего за период с мая 2010 г. по январь 2016 г. с помощью системы было обналичено более 3 млрд рублей. Сам Коваленко получил не менее 199 млн рублей.
Дело направлено в Щербинский районный суд Москвы. Расследование в отношении остальных участников незаконной банковской деятельности продолжается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

914
Похожие новости
25 февраля 2020, 18:21
27 февраля 2020, 11:21
28 февраля 2020, 14:51
22 февраля 2020, 23:51
26 февраля 2020, 23:51
25 февраля 2020, 20:51
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
22 февраля, 09:51 351
25 февраля, 12:21 281
24 февраля, 14:21 463
25 февраля, 14:51 481
23 февраля, 16:51 565
23 февраля, 10:51 386