Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

FT: через эстонский банк вывели $30 млрд из России и СНГ

Эстонское отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank подозревается в участии в отмывании средств из России и стран СНГ, пишет газета Financial Times.
Согласно исследованию консалтинговой компании Promontory Financial, с 2007 по 2015 год отделение банка, не привлекая внимание, сумело вывести более $30 млрд из стран бывшего СССР.
Пиковым стал 2013 год, за который было проведено около 80 тысяч операций. Затем число транзакций начало снижаться. В 2014 году контролирующие органы Эстонии провели расследование, которое показало масштабные, длительные, систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Источник издания, знакомый с ходом расследования, отметил, что сумма "по-настоящему поразительна" для столь небольшого отделения, и подчеркнул, что "нельзя провести такие деньги и не привлечь к себе внимание". В то же время не все транзакции, на которые пало подозрение, могут оказаться противозаконными, уточняет собеседник.
По словам председателя банка Оле Андерсена, головное отделение инициировало "обширное расследование" деятельности эстонского филиала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

344
Похожие новости
22 мая 2019, 16:21
22 мая 2019, 13:51
22 мая 2019, 19:21
24 мая 2019, 20:21
23 мая 2019, 11:51
21 мая 2019, 21:51
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
24 мая, 11:51 271
20 мая, 15:21 800
20 мая, 01:51 438
23 мая, 19:51 296
24 мая, 14:51 371
23 мая, 13:51 272