Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Европа начала сильнее бороться с коррупцией после скандала с отмыванием денег из России

Скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России, вынудили власти стран Евросоюза гораздо тщательнее бороться с коррупцией, передает агентство Bloomberg.
Наиболее строгие меры принимают правительства и центробанки Латвии, Эстонии и Литвы. Филиалы европейских банков Revolt и Danske Bank именно в этих странах обвинялись в игнорировании норм безопасности, чем пользовались недобросовестные клиенты. Главная претензия заключалась в несоблюдении правила "знай своего клиента" - кредитные организации обязаны максимально подробно проверять документы при открытии счетов.
В результате в 2019 году в Эстонии лицензий лишились GFC Good Finance Company AS и AS Talveaed. Центробанк Литвы оштрафовал платежную компанию Mister Tango UAB и ужесточил свои рекомендации для участников рынка электронных платежей и платежных сервисов в сфере борьбы с отмыванием средств. В Латвии к настоящему времени к наказаниям не прибегали, но неоднократно выражали обеспокоенность из-за возможного мошенничества со стороны клиентов банков.
Ранее группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) порекомендовала России активнее применять против депутатов и госслужащих конфискацию имущества.
Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

125
Похожие новости
17 января 2020, 18:51
18 января 2020, 13:51
18 января 2020, 16:51
18 января 2020, 00:21
18 января 2020, 13:51
18 января 2020, 16:51
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
16 января, 09:51 370
15 января, 19:51 304
15 января, 03:51 385
13 января, 18:21 457
17 января, 19:21 324
12 января, 15:21 300