Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

DW сообщило о нарушении Порошенко немецких законов о борьбе с отмыванием денег

Украинский президент Петр Порошенко и его партнеры могут быть замешаны в нарушении немецких законов, направленных на борьбу с отмыванием денег, сообщает Deutsche Welle.
Издание отмечает, что Порошенко уже запомнился, как один из фигурантов скандала с "панамскими досье". Похоже, что теперь его имя также может оказаться в еще одном громком деле.
В соответствии с немецким законодательством, с 2017 года компании ФРГ должны внести в специальный реестр имена своих конечных бенефициаров. На определенном этапе эти списки были открыты журналистом и те попытались выяснить, кто стоит за компаниями, на которые через немецкую фирму Interstarch GmbH оформлен завод группы "Укрпроминвест-Агро" Петра Порошенко. Оказалось, что украинские инвесторы проигнорировали законодательство и не предоставили данные.
Deutsche Welle подчеркивает, что имена бенефициаров Interstarch GmbH должны были обязательно появиться в реестре, поскольку они не указаны в учредительном договоре. Миноритарной долей компании владеет предприятие "Инстерстарч Украина", которое в свою очередь входит в холдинг президента "Укрпроминвест-Агро". Главным совладельцем завода числится кипрская компания Camarin Limited, владельцем которой в свою очередь считается топ-менеджер концерна "Рошен" Сергей Зайцев.
По закону бенефициаром считается не только владелец значительной доли в компании, но и лица, "осуществляющие над ней такой контроль, который можно приравнять к этому". Согласно трактовке юристов, ключевым критерием здесь является влияние на назначение ключевых лиц - таким образом, Порошенко считается одним из бенефициаров Interstarch GmbH.
В случае, если немецкие правоохранительные органы обратят внимание на нарушение, штраф для компании может составить до 100 тысяч евро в первый раз и до 1 млн евро в случае повторного отказа вносить бенефициаров в реестр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

393
Похожие новости
21 июля 2018, 16:36
21 июля 2018, 19:06
21 июля 2018, 02:36
21 июля 2018, 19:06
21 июля 2018, 17:06
21 июля 2018, 05:36
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
17 июля, 11:06 394
15 июля, 03:36 323
18 июля, 20:06 1507
18 июля, 08:36 323
19 июля, 23:36 356
17 июля, 05:06 329