Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

DW сообщило о нарушении Порошенко немецких законов о борьбе с отмыванием денег

Украинский президент Петр Порошенко и его партнеры могут быть замешаны в нарушении немецких законов, направленных на борьбу с отмыванием денег, сообщает Deutsche Welle.
Издание отмечает, что Порошенко уже запомнился, как один из фигурантов скандала с "панамскими досье". Похоже, что теперь его имя также может оказаться в еще одном громком деле.
В соответствии с немецким законодательством, с 2017 года компании ФРГ должны внести в специальный реестр имена своих конечных бенефициаров. На определенном этапе эти списки были открыты журналистом и те попытались выяснить, кто стоит за компаниями, на которые через немецкую фирму Interstarch GmbH оформлен завод группы "Укрпроминвест-Агро" Петра Порошенко. Оказалось, что украинские инвесторы проигнорировали законодательство и не предоставили данные.
Deutsche Welle подчеркивает, что имена бенефициаров Interstarch GmbH должны были обязательно появиться в реестре, поскольку они не указаны в учредительном договоре. Миноритарной долей компании владеет предприятие "Инстерстарч Украина", которое в свою очередь входит в холдинг президента "Укрпроминвест-Агро". Главным совладельцем завода числится кипрская компания Camarin Limited, владельцем которой в свою очередь считается топ-менеджер концерна "Рошен" Сергей Зайцев.
По закону бенефициаром считается не только владелец значительной доли в компании, но и лица, "осуществляющие над ней такой контроль, который можно приравнять к этому". Согласно трактовке юристов, ключевым критерием здесь является влияние на назначение ключевых лиц - таким образом, Порошенко считается одним из бенефициаров Interstarch GmbH.
В случае, если немецкие правоохранительные органы обратят внимание на нарушение, штраф для компании может составить до 100 тысяч евро в первый раз и до 1 млн евро в случае повторного отказа вносить бенефициаров в реестр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

433
Похожие новости
24 сентября 2018, 04:06
23 сентября 2018, 12:06
23 сентября 2018, 23:06
24 сентября 2018, 04:36
24 сентября 2018, 01:06
24 сентября 2018, 04:36
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
18 сентября, 20:06 325
20 сентября, 15:06 326
18 сентября, 21:36 279
23 сентября, 03:06 372
19 сентября, 17:06 650
22 сентября, 16:06 355