Информационно-аналитический портал
Главная
Украина Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Бывший молдавский чиновник рассказал об отмывании $23 млрд из России

Бывший заместитель главы Службы по борьбе с отмыванием денег молдавского центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман заявил, что через банки Молдавии были "отмыты" около $23 млрд из России, передает "Интерфакс".

Гофман принял участие в программе "Интерпол" на канале TV7, находясь на связи по Skype из США. В эфире он рассказал, как с 2012 по 2014 год через коммерческие банки страны осуществлялась легализация "огромных денег", в том числе из России.

"Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Влад Плахотнюк (олигарх, координатор правящей коалиции) и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный список Магнитского", - заявил он.

Экс-чиновник добавил, что руководство Молдавии было осведомлено о происходящем, однако никто не хотел по его предложению вводить налог на перечисления денег в офшоры в размере 7%.

В США Гофман приехал, чтобы просить "содействия" в расследования кражи 1 млрд евро из банковской системы Молдавии - он заявил, что в США этой историей заинтересовались, поскольку были похищены средства американских налогоплательщиков. Основным бенефициаром этого преступления, согласно утверждению Гофмана, являлся Плахотнюк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Twitter, Одноклассники

451
Похожие новости
19 сентября 2017, 18:06
19 сентября 2017, 15:06
20 сентября 2017, 14:06
19 сентября 2017, 07:36
18 сентября 2017, 22:06
19 сентября 2017, 00:06
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
17 сентября, 15:51 714
15 сентября, 21:06 488
17 сентября, 23:06 475
17 сентября, 20:51 493
16 сентября, 00:06 752
15 сентября, 01:21 631