Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Белгазпромбанк вывел на счета латвийского банка более $430 млн — Комитет госбезопасности

Более $430 млн были за несколько лет незаконно выведены со счета Белгазпромбанка, которым руководил претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, в латвийский банк ABLV. Об этом в четверг, 18 июня, заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, передает РИА Новости
«Установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов», — рассказал Тертель.
Ранее в Белгазпромбанке начались обыски, стало известно о задержании 15 бывших и действующих сотрудников банка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».
Утром 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос. Позже стало известно, что Виктор Бабарико задержан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


306
Похожие новости
28 июля 2021, 11:06
28 июля 2021, 14:36
29 июля 2021, 09:36
28 июля 2021, 20:36
29 июля 2021, 06:06
29 июля 2021, 08:06
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
22 июля, 18:06 602
22 июля, 12:36 430
22 июля, 18:06 541
24 июля, 19:36 665
26 июля, 15:06 494
24 июля, 19:36 608