Новости политики России, Украины и Мира
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Белгазпромбанк вывел на счета латвийского банка более $430 млн — Комитет госбезопасности

Более $430 млн были за несколько лет незаконно выведены со счета Белгазпромбанка, которым руководил претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, в латвийский банк ABLV. Об этом в четверг, 18 июня, заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, передает РИА Новости
«Установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов», — рассказал Тертель.
Ранее в Белгазпромбанке начались обыски, стало известно о задержании 15 бывших и действующих сотрудников банка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».
Утром 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос. Позже стало известно, что Виктор Бабарико задержан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

176
Похожие новости
04 июля 2020, 15:06
04 июля 2020, 15:06
04 июля 2020, 17:06
04 июля 2020, 13:06
04 июля 2020, 19:06
04 июля 2020, 20:36
Новости партнеров
 
 
Лучшее сегодня
04 июля 2020, 13:06
04 июля 2020, 17:06
04 июля 2020, 19:06
04 июля 2020, 11:06
04 июля 2020, 09:36
Новости партнеров
Новости партнеров
 
Новости Политики
Популярные новости
30 июня, 19:36 662
01 июля, 13:06 493
30 июня, 00:36 1113
29 июня, 19:06 809
03 июля, 08:36 491
28 июня, 08:36 1131