Информационно-аналитический портал
Главная
Новости Война Россия Политика Статьи Экономика Общество Здоровье Видео

Адвокат: Порошенко может стать фигурантом дела в США

По данным адвоката Андрея Смирнова, Федеральный суд в Вашингтоне начал проверку средств, выделенных Украине
На своей странице в Facebook мужчина поделился информацией, полученной от знакомого, который зимой сообщил об отдыхе главы государства на Мальдивах.
«Говорит вчера, Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную проверку и верификацию финансовую специальную документацию в отношении лиц, причастных к хищению государственных средств США и организовавших преступный трафик средств, выведенных через фиктивные государственные программы поддержки», — написал адвокат Андрей Смирнов.
Он уточнил, что речь идёт в частности о деньгах, выделенных в рамках целевой программы МВФ по поддержке государств с зарождающейся демократией. Адвокат обратил внимание на тот факт, что от Украины организатором значится президент Пётр Порошенко, а от Молдавии — председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк, которого называют самым влиятельным человеком страны.
В соответствии с законодательством США, проверка материалов дела займёт от 25-60 дней, а затем их вернут в суд для разбирательства по существу.
«Ещё один важный аспект. Поскольку у Порошенко имеется вид на жительство в Швейцарии (кантон Цуг), а господин Плахотнюк имеет румынский и российский паспорта, к делу подключили и ФБР. Если коротко. Молдова как эмиграционная зона для президента — тоже отпадает. На материалах дела уже стоят резолюции как Майка Пенса, так и Майка Помпео», — заявил Смирнов.
3 апреля 2016 года президент Украины оказался замешал в громком скандале. В СМИ появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Среди них были также и украинские высокопоставленные чиновники, в том числе появилась информация о наличии офшорных компаний у Порошенко. Для их регистрации глава государства мог нарушить валютное законодательство страны. Согласно данным расследования украинского агентства «Следствие.Инфо» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), президент Украины вывел в офшор €4 млн.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...
441
Похожие новости
17 января 2019, 12:51
17 января 2019, 12:51
17 января 2019, 07:21
17 января 2019, 15:51
17 января 2019, 07:21
17 января 2019, 15:51
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Комментарии
Популярные новости
15 января, 17:21 390
15 января, 13:51 549
12 января, 20:51 320
12 января, 11:51 610
14 января, 17:52 445
14 января, 20:21 517